公告日期：2025-11-01

浙江中马传动股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年十一月十四日

浙江中马传动股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

一、2025 年第一次临时股东大会会议须知
二、议题、议案
1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

浙江中马传动股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会；

二、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每位股东发言时间一般不超过五分钟；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至震动状态；

六、根据有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

浙江中马传动股份有限公司
2025 年 11 月 14 日

浙江中马传动股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布会议开始，报告股东现场到会情况
二、报告议案
1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
三、股东审议发言
四、关于股东审议发言的说明
五、司仪宣读现场投票表决办法
六、股东投票表决
七、宣读投票结果
八、律师发表本次股东大会见证意见
九、主持人宣布会议结束

浙江中马传动股份有限公司
2025 年 11 月 14 日

浙江中马传动股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

一、关于取消监事会的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事将自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起免除职务，在此之前，公司第六届监事会及各位监事仍应严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司取消监事会，同时根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、新增控股股东和实际控制人专节、新增独立董事及董事会专门委员会专节、增设由职工代表担任的董事、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述，具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。