公告日期：2025-04-30

证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2025-021
浙江中马传动股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中马传动股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 29
日上午 11:00 以现场表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路
公司会议室召开，本次会议通知和材料于 2025 年 4 月 25 日以电子邮件、电话等
方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。

（二）审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司
监 事 会

2025 年 4 月 30 日

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