公告日期：2025-10-17

证券代码：603766 证券简称：隆鑫通用 公告编号：2025-046

隆鑫通用动力股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区大石二支路隆鑫工业园隆鑫通用 A
区管理平台一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 417

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,040,961,396

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.6910

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事会召集，公司董事
长李耀先生主持会议。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，见证
律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章和
《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席1人，非独立董事胡显源先生、黄培国先生、龚晖先
生、焦一洋先生和刘昭先生，独立董事刘建新先生、陈定文先生和杨泽延先生因
其他公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书叶珂伽女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,040,024,643 99.9100 801,303 0.0769 135,450 0.0131

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,040,436,993 99.9496 400,503 0.0384 123,900 0.0120

3、 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 954,639,744 91.7075 86,161,752 8.2771 159,900 0.0154

3.02 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 954,636,644 91.7……
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