公告日期：2025-09-30

隆鑫通用动力股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
的第五届董事会第八次会议，会议以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表
决结果审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，相关议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计与风控委员会行使原监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

二、修订《公司章程》及部分治理制度情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，并结合前述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订包括，将所有“股东大会”的表述修改为“股东会”；涉及“监事会”“监事”的表述删除或修改为“审计与风控委员会”“审计与风控委员会成员”；同时，调整
或增加了独立董事、董事会下设委员会、内部审计等相关章节内容，因补充、删减内容导致条文编号存在变动。具体修订内容详见附件。《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层负责办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
鉴于《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，以及拟修订的《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东

大会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是

6 《董事会审计与风控委员会工作细则》 修订 否

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 30 日

附件：《公司章程》修订对比表：

修订前 修订后

1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 1.1 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定， 程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订
制订本章程。 ……
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