公告日期：2025-04-29

隆鑫通用动力股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2025 年 4 月 27 日以现场会议（含视频）的方式召开。本次会议通知于 2025
年 4 月 19 日以通讯方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免提前 10 天发出
会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李耀先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下：

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总经理
工作报告》。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董事会
工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年年度报告
全文》及摘要；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《2024 年年
度报告全文》及摘要。）

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度环境、
社会及管治（ESG）报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。）

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于计提信用减
值损失及资产减值损失的议案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。）

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决
算报告》；

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度
利润分配的预案》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的公告》。）
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度独立董
事述职报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。）

公司董事会依据独立董事出具的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事独立性情况自查表》，结合法律法规等对独立董事独立性相关规定进行了审查后，作
出了专项评估意见，详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会审计
与风控委员会 2024 年度履职情况报告》；

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告》。）

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议<公司
2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经公司第五届董事会审计与风控委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。）

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025
年度经营计划的议案》；

2025 年，公司将围绕“存量优化、增量突破”的核心理念，以“主业攀高峰、新兴……
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