公告日期：2025-12-13

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-110

海天水务集团股份公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二)股东会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 239

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 282,443,184

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.1732

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人,董事王述华、独立董事王爱杰因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 282,182,012 99.9075 225,144 0.0797 36,028 0.0128

2、 议案名称：关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 282,148,712 99.8957 261,244 0.0925 33,228 0.0118
3、 议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 282,132,312 99.8899 265,144 0.0939 45,728 0.0162

(二)累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

4.01 选举费功全先 280,818,167 99.4247 是

生为第五届董

事会非独立董

事

4.02 选举张霞女士 280,774,402 99.4092 是

为第五届董事

会非独立董……
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