公告日期：2025-11-27

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-105
海天水务集团股份公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议通知于 2025 年 11 月 24 日通过书面及电子邮件方式送达至所有
董事。

（三）本次会议于 2025 年 11 月 26 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事王述华由于工作
原因未能出席本次会议。

（五）公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：会计师事务所选聘制度》。

（二）审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：对外提供财务资助管理制度》。

（三）审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交股东会审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：对外捐赠管理制度》。

（四）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

（五）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名费功全先生、张霞女士、费俊杰先生、蒋沛廷先生、魏山钧先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。
本事项需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

（六）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 12 月 14 日届满，根据《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名付永胜先生、
李力女士、漆小川先生、沈文忠先生（以姓氏拼音首字母排序，简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的任职资格已经董事会提名委员会审查。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

本事项需提请公司股东会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东会选举后当选为公司第五届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东会选举通过之日起计算。

（七）审议通过了《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份：关于召开2025 年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2025-106）。
特此公告。

海天水务集团股份公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。