公告日期：2025-03-06

证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-020
海天水务集团股份公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（下称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日在
公司五楼会议室以现场及网络会议的方式召开第四届监事会第十八
次会议。会议通知于 2025 年 3 月 2 日通过电话及电子邮件方式送达
至所有监事。本次会议由监事会主席费伟先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

六、审议通过《关于公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

海天水务集团股份公司
监事会
2025 年 3 月 6 日

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