公告日期：2025-03-06

海天水务集团股份公司

2024年度独立董事述职报告

我作为海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我2024年度(以下简称"报告期")的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

段宏，1964年6月出生，中国国籍，西南交通大学企业管理专业，博士研究生学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。历任四川华信(集团)会计师事务所项目经理、四川同德会计师事务所副所长、成都天翔环境股份有限公司独立董事，现任西南交通大学经济管理学院会计系副教授、伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事。

本人未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。2019年3月至今任公司独立董事。

截至2024年末，本人在董事会专门委员会的任职情况如下：

独立董事姓名 董事会专门委员会名称 专门委员会职务

审计委员会 主任委员

段宏

薪酬与考核委员会 主任委员

(三)独立性说明

作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，本人及直系

亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关

联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、

技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或

有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

2024年，公司共召开14次董事会会议和4次股东大会。作为独立

董事，本人合计出席会议18次。报告期内，不存在无故缺席、连续

两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会

会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
董事

本年应参加董 是否连续两次未

姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会的次数
事会次数 亲自参加会议

段宏 14 14 0 0 否 4

(二)参加专门委员会情况

此外，报告期内公司召开了1次薪酬与考核委员会会议，5次审计委员会会议。作为董事会专门委员会的委员，本人参加了各自任期内的专门委员会会议，无缺席会议情况。

本人认真审阅了董事会及各专门委员会议案资料，并对所需的议案背景资料及时与公司经营管理层保持沟通在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。报告期内，我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

(三)现场工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，本人通过现场以及通讯的方式积极参加公司董事会、股东大会及其他会议，利用参加股东大会、董事会及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展情况、市场经济环境等方面的汇报。

本人参与了公司……
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