公告日期：2025-03-06

海天水务集团股份公司

2024 年度监事会工作报告

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券

交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议

事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会

职能。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司第四届监事会成员为费伟先生、伍刚先生、李杏

女士，其中费伟先生为监事会主席、职工代表监事。

二、监事会召开情况

2024 年，公司监事会本着对公司及全体股东负责的原则，依法独

立行使职权，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况及

董事和高级管理人员履行职责等事项进行了有效监督。报告期内，公

司监事会共召开会议 19 次，所有监事均参加会议，无缺席现象。具

体会议召开情况如下：

会议届次 审议议案 审议结果

第四届监事会 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 一致通过
第八次会议

《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

第四届监事会 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

第九次会议 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 一致通过
《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

第四届监事会 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》 一致通过
第十会议 全部议案

第四届监事会 一致通过
第十一会议 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

第四届监事会 一致通过
第十二会议 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第四届监事会 一致通过
第十三会议 《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》

第四届监事会 《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 一致通过
第十四会议 《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

第四届监事会 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 一致通过
第十五会议

第四届监事会 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 一致通过
第十六会议 《关于公司 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

《关于本次交易符合相关法律法规的议案》

《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》

《关于公司重大资产购买方案的议案》

《关于<海天水务集团股份公司重大资产购买预案>及其摘要

的议案》

《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第

十三条规定的重组上市情形的议案》

《关于本次交易不构成关联交易的议案》

《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司

筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

第四届监事会 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十 一致通过第十七次会议 一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》

《关于本次交……
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