公告日期：2025-03-06

海天水务集团股份公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大会赋予的 职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事会在公司治理中的 核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切实有效地维护公司及全体股
东的合法权益

现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度工作计划报告如
下：

一、战略规划和主要经营指标完成情况

在报告期内，国家颁布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》，着重强调 “优先选择民营企业参与，以最大程度激励民营企业投身政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目”。面对这一重大政策机遇，公司董事会充分发挥引领作用，秉持 “大思路、大发展、大智慧、大海天” 的总体战略方针，坚定不移地沿着 “水务环保与清洁能源” 双主业发展的战略方向稳步前行。公司将 “三做到” 奉为工
作圭臬，立足当下实际，着眼未来趋势，深入剖析行业发展态势，并结合自身实际情况，精心制定了极具前瞻性的战略规划。

该战略规划明确了 “持续发力，加快全国大环保产业链布局” 的关键发展路径，具体拓展布局成果主要体现在以下六个方面：

1、深化供排水核心业务，开拓细分领域：公司在夯实生活污水业务的同时，积极向工业污水领域进军，并且从传统自来水业务逐步延伸至直饮水业务，以此满足市场日益多元的需求，进一步巩固在供排水领域的优势地位。

2、紧跟政策步伐，拓展产业链条：公司密切关注政策导向，时刻洞察市场动态，积极探索垃圾焚烧发电、固废危废处理、餐厨垃圾处理等领域，通过不断丰富业务布局，全面提升公司在环保产业的综合竞争
力。

3、践行绿色低碳理念，进军双碳全领域：公司将绿色低碳发展视作企业可持续发展的核心要义，从水务环保领域逐步向双碳全领域迈进。积极探索并大力推动碳中和相关业务落地，特别是在新能源光伏领域持续发力，为实现碳达峰、碳中和目标贡献企业力量。

4、持续推进技术创新，迈向新质生产力：公司高度重视技术研发与应用，持续加大对碳中和相关技术的研发投入，全力推动技术创新与突
破，加速从传统生产模式向新质生产力的转型升级，不断提升公司的技术水平和核心竞争力。

5、扩大投资范围，实现全国布局：公司投资项目范围从原本聚焦核心区域逐步拓展至全国，实现了全域联动、多点开花的良好局面，进一步提升了公司的市场份额和品牌影响力。

6、加强内部管理，提升运营效能：公司持续强化内部管理，通过完善岗位管控方案、优化队伍结构，不断提升人才梯队的合理性，为公司的长远发展提供坚实的人才支撑和组织保障。

二、董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 14 次董事会会议，审议的内容涵盖定
期报告、股东大会、人员聘任、年度审计机构续聘、募集资金、融资授信、利润分配、制度修订、购买股权等若干方面。所审议的 63 项议案均全部通过，无否决议案。董事会会议均按照《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。

（二）股东大会会议召开情况

2024 年，公司共召开 3 次股东大会会议。会议的召集、召开和决策
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

在公司治理层面，董事会严格规范组织股东大会会议的召开流程，从会议筹备、通知发布到会议主持，均严格遵循相关法律法规与公司章程要求。对于各项股东大会决议，董事会高度重视，认真落实，积极协调公司各部门，推动股东大会审议通过的各项议案顺利实施。通过及时、准确的信息披露，以及规范的决策流程，确保了广大中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护和保障了全体股东的利益，为公司的稳健发展奠定了坚实的治理基础。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照《上市公司治理准则》和各专门委员会工作细则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2024 年度，董事会专门委员会工作情况如下：

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