公告日期：2025-03-06

海天水务集团股份公司

2024年度独立董事述职报告

我作为海天水务集团股份公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2024年的任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《海天水务集团股份公司章程》、《海天水务集团股份公司独立董事工作制度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我2024年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王爱杰，1971年12月出生，博士后学历。曾任哈尔滨工业大学市政环境工程学院副教授，澳大利亚国立大学访问学者，美国俄克拉荷马大学访问学者，比利时根特大学高级访问学者。现任哈尔滨工业大学市政环境工程学院教授及博士生导师，中国科学院生态环境研究中心研究员，美国俄克拉荷马大学兼职教授，城市水资源与水环境国家重点实验室（深圳）主任。

公司第四届董事会独立董事，2024年4月至今任公司独立董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事，我具备独立董事任职资格，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关

联企业任职；没有为公司或其附属公司企业提供财务、法律、管理、

技术等咨询服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或

有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存

在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

(一)出席会议情况

2024年，公司共召开14次董事会会议和4次股东大会。作为独立

董事，本人合计出席会议16次。报告期内，不存在无故缺席、连续

两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会

会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况
董事

本年应参加董 是否连续两次未

姓名 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会的次数
事会次数 亲自参加会议

王爱杰 13 13 0 0 否 3

(二)现场工作情况

报告期内，公司积极配合独立董事开展工作，公司管理层高度

重视与独立董事的沟通交流，本人通过现场以及通讯的方式积极参

加公司董事会、股东大会及其他会议，利用参加股东大会、董事会

及各专业委员会会议的机会及其他时间对公司进行实地考察，了解

公司生产经营情况及管理运营等情况，听取公司管理层对行业发展

情况、市场经济环境等方面的汇报。

本人参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日

常经营，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有

关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设

及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议，履行独立董事的职责。

本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，能对我关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

(三)与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我始终将与公司中小股东的沟通交流作为工作重点。我通过及时回应中小股东关心的问题，确保了投资者的知情权得到充分保障，并切实维护了投资者的合法权益。同时，我也将中小股东所关注的问题及时反馈给公司管理层，促使公司对中小股东的诉求给予足够的重视和回应。

通过与中小股东的沟通交流，我深入了解了他们的需求和期望，并将这些宝贵的意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。