公告日期：2025-11-18

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN’AN M&E PLC.

2025 年第二次临时股东会

会议资料

中国·重庆

二〇二五年十一月

目 录

2025 年第二次临时股东会会议须知 ......3
2025 年第二次临时股东会会议议程 ......5
2025 年第二次临时股东会会议议案 ......6议案一：关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨关联交易的议
案 ...... 6
议案二：关于向银行申请并购贷款的议案 ...... 12

重庆秦安机电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”、“秦安股份”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 11 月 18 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，发言时间不超过 3 分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

七、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。现场表决结果由监票人当场宣布，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

重庆秦安机电股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 12 月 3 日上午 11 点 00 分

二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道 58 号秦安股份会议室
三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生
四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员及律师等
五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（三）推举监票人、计票人

（四）审议议案

（五）股东发言及提问

（六）股东投票表决

（七）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

（八）律师宣读本次股东会的法律意见

（九）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

（十）主持人宣布会议结束

2025 年第二次临时股东会会议议案

议案一：关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司 99%股权暨关
联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、本次交易概述

为丰富上市公司产品矩阵及服务品类、完善业务布局、推动战略转型，公司拟通过全资子公司重庆陆岭山溪企业管理有限公司（以下简称“陆岭山溪”）以自有和自筹资金收购安徽亦高光电科技有限责任公司（以下简称“亦高光电”或“标的公司”或“目标公司”）现有股东饶亦然、徐州市亦高企业管理有限公司（以下简称“徐州亦高”，原名“深圳市亦高实业有限公司”）、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“远致星火”）、西藏华建兴业实业有限公司（以下简称“西藏华建”）、徐州市亦高运营管理合伙企业（有限……
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