公告日期：2025-03-22

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-005
重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案
已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数 9
人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计委员会履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年度审计委员会履职报告》。

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年度独立董事履职报告》。

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年年度报告摘要》和《秦安股份 2024 年年度报告》。
表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2024 年内部控制评价报告》。

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度体系。《公司2024 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实地反映了公司 2024 年度内部控
制的建设和运行情况。

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-006）。

公司本次计提相关资产的减值准备符合《企业会计准则》和相关规定，符合公司资产的实际状况，计提减值准备的审批程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况.

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果： 9 票同意，0票反对， 0票弃权

本议案需提交股东会审议。

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