公告日期：2025-10-21

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2025-071
浙江大元泵业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 13 日通过电子邮件方式
送达全体董事，现场会议于 2025 年 10 月 20 日在公司总部五楼会议室召开；
（二）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由公司董事
长韩元平主持，公司高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场加通讯表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会同意选举韩元平先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会确认吕久琴女士、马贵翔先生、韩静女士为公司第四届董事会审计委员会成员，其中吕久琴女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于韩宗美先生于 2025 年 10 月 20 日辞去公司董事职务，其担任的公司董
事会薪酬与考核委员会委员的职务也将相应自动终止。同日，经公司职工代表大会选举，韩宗美先生当选为公司职工代表董事。

根据有关法律法规、《公司章程》《浙江大元泵业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，董事会同意补选韩宗美先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案审议通过后，公司董事会薪酬与考核委员会的成员构成不变，具体如下：马贵翔、吕久琴、韩宗美。由马贵翔担任董事会薪酬与考核委员会召集人。
本项议案的表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。