公告日期：2025-05-10

浙江大元泵业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月二十日 浙江台州

浙江大元泵业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 13:00 开始

现场会议地点：浙江省台州市温岭市泽国镇西城路 689 号浙江大元泵业股份
有限公司办公楼 5 楼会议室
网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2025 年 5 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

会议召集人：浙江大元泵业股份有限公司董事会
会议议程：

1、宣布会议开始

2、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人

3、审议各项议案、听取独立董事年度述职报告

4、股东或股东代表提问

5、现场记名投票表决各项议案，统计现场投票表决结果

6、现场会议休会，等待网络投票结果

7、合并统计现场投票和网络投票

8、宣布各项议案表决结果及本次会议决议

9、律师宣读《法律意见书》

10、宣布会议结束

议案一：

2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等公司制度的规定，勤勉尽职的履行职责。秉持对公司整体利益和全体股东负责的初心，合法、依规的行使各项职权，推动公司治理规范化程度进一步提高，促进公司的高质量发展。现将 2024年度公司董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 19.08 亿元，比上年同期增长 1.57%；归属于
上市公司股东的净利润 2.55 亿元，比上年同期下降 10.55%。

受益于工业泵外贸及液冷、商用等业务的发展，报告期内公司营收前低后高，营业收入连续 6 年实现正增长；盈利能力方面，在内外部环境冲击及欧洲销售疲软的背景下，报告期内公司农泵内贸业务及家用屏蔽泵销售面临压力，销售利润承压。在此背景下，公司聚焦主业，并从以下几个维度加大投入夯实公司长期竞争力：

报告期内，在生产端，公司完成温岭新产能基地的建设及产能搬迁工作，稳步推进合肥新产能基地建设工作，推动制造自动化、规模化水平提升；在产品研发端，产品深度仍是决定未来较长一段时间内公司能否实现高质量增长的核心，因此公司逆周期加强研发投入力度，提升储备专利质量，在巩固优势产品的同时加快永磁等系列产品的开发；在组织端，公司对整体发展战略进行了复盘、定位和规划，升级激励机制，激活组织活力；在市场端，公司及旗下子公司立足原有基础，更新及建立全新的品牌 VI、IP、SI，全面升级品牌形象，探索新媒体时代条件下公司品牌和产品价值的在行业及用户端的传递路径。

具体业务方面：按经营主体划分，公司主要业务板块在报告期内发展情况如下：

大元农泵板块：目前该业务板块主要产品以陆上泵、潜水泵、井用泵等传统农泵类产品为主，报告期内，受市场环境及搬厂等内外部因素影响，公司农泵内
销业务发展面临较大压力，下半年受益于外销业务放量，2024 年公司农泵业务发展前低后高，全年主要产品实现收入约 6 亿元，同一口径下同比下滑约 3.8%。
家用屏蔽泵板块：目前该板块主要产品为热水循环屏蔽泵，主要应用在壁挂炉、热泵等暖通领域。受益于在国内领先的产品力，公司在国内壁挂炉市场下滑的背景下及时调整销售政策，以壁挂炉配套为主的内销业务收入实现逆势增长；外销方面，受欧洲终端需求及渠道库存影响，公司外销业务进入调整期，以外销节能泵为代表的产品销量约 89 万台，同比下滑约 22%。受前述内外销因素影响，报告期内公司家用板块主要产品实现营收约 7.2 亿元，同一口径下同比下滑约
6.5%。

合肥新沪工业泵板块：该板块产品主要为化工、制冷等工业流程领域提供配套，受益于报告期内外销业务的发展及国产替代的大趋势，报告期内板块主要产品实现销售收入约 3.5 亿元，同一口径下同比增长超过 12%。

雷客商泵板块：该板块主要产品为立卧式多级泵、管道泵、排污泵等类型产品，报告期内受益于销售端的持续发力，该板块在低基数上实现快速增长，2024年主要产品实现销售收入约 0.54 亿元，同一口径下同比增长超过 95%。

新能源车泵板块：该板块主要产品为新能源汽车……
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