公告日期：2025-04-28

浙江大元泵业股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司治理准则》等的有关规定, 浙江大元泵业股份有限公司（以下
简称“大元泵业”或“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按
照《浙江大元泵业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》履行职责。现将审
计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会下设的审计委员会由吕久琴女士、马贵翔先生、王国良先
生组成，其中，吕久琴女士、马贵翔先生为独立董事，委员会主任（召集人）由
具有专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。

报告期内公司完成换届选举工作，产生的第四届董事会下设的审计委员会由
吕久琴女士、马贵翔先生、韩静女士组成，其中，吕久琴女士、马贵翔先生为独
立董事，委员会主任（召集人）由具有专业会计资格的独立董事吕久琴女士担任。
（兼职情况和履历，请参见大元泵业 2024 年年度报告的相关内容）

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，大元泵业董事会审计委员会共召开了 5 次会议，共计审议了 13
项议案，全体委员均亲自出席了相应的会议，具体召开情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

第三届董事会审计委员 2024 年 1 月 4 日 审议通过如下议案：

会第十六次会议 《关于预计 2024 年关联交易的议案》。

审议通过如下议案：

第三届董事会审计委员 1、《2023 年度财务决算报告》；

会第十七次会议 2024 年 4 月 25 日 2、《2023 年度内部控制评价报告》；

3、《2023 年年度报告及报告摘要》；

4、《关于续聘会计师事务所的议案》；

5、《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；
6、《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》；
7、《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所
履行监督职责情况报告》；

8、《2024 年第一季度报告》。

审议通过如下议案：

第四届董事会审计委员 2024 年 6 月 12 日 1、《关于选举第四届董事会审计委员会主任的议
会第一次会议 案》；

2、《关于聘任公司财务总监的议案》；

第四届董事会审计委员 审议通过如下议案：

会第二次会议 2024 年 8 月 27 日 《浙江大元泵业股份有限公司2024年半年度报告
及报告摘要》。

第四届董事会审计委员 审议通过如下议案：

会第三次会议 2024 年 10 月 28 日 《浙江大元泵业股份有限公司2024年第三季度报
告》。

三、审计委员会履行职责情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、
执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能……
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