公告日期：2025-04-26

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-008
青岛日辰食品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 25 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召
开。本次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件发送至全体董
事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出席董事 2 人）；公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

根据相关规定，公司总经理编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度的工作做了规划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，对其 2024 年度的工作做了回顾和总结，并对其 2025 年度的工作做了规划。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据相关规定，公司独立董事编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，对其 2024 年度的履职情况做了回顾和总结，并对其 2025年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡左浩）》《青岛日辰食品股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张世兴）》《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张海燕）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会予以听取。

（四）审议并通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
根据相关规定，公司董事会就在任独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士的独立性情况进行评估，上述人员均符合独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因审议事项与公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士存在利害关系，公司独立董事胡左浩先生、张世兴先生、张海燕女士对本议案回避表决。
（五）审议并通过了《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据相关规定，公司董事会审计委员会编制了《青岛日辰食品股份有限公司2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》，对其 2024 年度的履职情况做了回顾和总结，并对其 2025 年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

根据相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督
和专项监督的基础上，内审部对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基
准日）的内部控制制度的合理性、执行的有效性……
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