公告日期：2025-04-26

2024 年度独立董事述职报告

（张海燕）

作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张海燕，博士研究生学历。现担任山东大学法学院教授、博士生导师，山东大学交叉法学研究院常务副院长；山东省第三届十大中青年法学家，山东省第三届十大法治人物，山东政法智库成员，最高人民法院第二批研修学者，最高人民检察院民行专家咨询委员，山东省首批法学研究领军人物；曾于 2015 年在济南市中级人民法院挂职；现兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、中国法学会审判理论研究会常务理事、山东省法学会民事诉讼法学研究会会长、济南市法学会副会长、山东省法学会企业破产与重组研究会副会长、青岛仲裁委员会仲裁员、山东邦基科技股份有限公司独立董事、山东蓝想环境科技股份有限公司独立董事、潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事；具备丰富的法律相关工作经验。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在控股股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有上市公司的股票，不是上
市公司前十名股东；本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东大会，本人参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

独立董事姓名 本年应参 亲自 通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 式参加 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 次数 加会议 数

张海燕 8 8 8 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会
委员，共组织召开了 3 次薪酬与考核委员会会议，亲自出席参加了 2 次提名委员
会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事 会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料， 利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使 表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员 会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项 议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨
询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向 股东征集股东权利。

（四）与中小股东的沟通交流情况及现场考察情况

2024 年度，本人参加了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，日
常通过参加股东大会等方式保持与中小股东的沟通交流，充分听取中小股东的意 见及建议。

2024 年度，本人通过会谈、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，……
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