公告日期：2025-04-26

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-020

青岛日辰食品股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日

至2025 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告议案》

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

7 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 √

议案》

8 《关于公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的 √

议案》

9 《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 √

10 《关于修订<公司章程>的议案》 √

11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

11.01 《青岛日辰食品股份有限公司股东会议事规则》 √

11.02 《青岛日辰食品股份有限公司董事会议事规则》 √

11.03 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》 √

11.04 《青岛日辰食品股份有限公司募集资金管理制度》 √

《青岛日辰食品股份有限公司选聘会计师事务所管理办

11.05 法》 √

《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向

12 特定对象发行股票相关事宜的议案》 √

非审议事项：听取公司 2024 年度独立董事……
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