公告日期：2025-04-26

公司代码：603755 公司简称：日辰股份
青岛日辰食品股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张华君、主管会计工作负责人张韦及会计机构负责人（会计主管人员）孙庆禹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司已实施2024年前三季度利润分配方案，以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户中的股份后剩余总股本97,193,681股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.25元（含税）,合计派发现金红利人民币24,298,420.25元，已分配现金红利占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为38.05%。该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，现金红利派发已于2025年2月实施完毕。

公司2024年度末拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本，不送红股。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否
十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
十一、其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标......4

第三节 管理层讨论与分析......9

第四节 公司治理......31

第五节 环境与社会责任......51

第六节 重要事项......55

第七节 股份变动及股东情况......69

第八节 优先股相关情况......75

第九节 债券相关情况......75

第十节 财务报告......76

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖
章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；

备查文件目录

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正
本及公告的原稿；

四、其他有关文件。

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

日辰股份、公司、本公司、 指 青岛日辰食品股份有限公司

日辰食品

青岛博亚 指 青岛博亚投资控股有限公司

晨星致远 指 青岛晨星致远创投合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 青岛日辰食品股份有限公司股东大会

董事会 指 青岛日辰食品股份有限公司董事会

监事会 指 青岛日辰食品股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 指 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。