公告日期：2025-04-26

青岛日辰食品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张世兴）

作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，本着独立、客观 和公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时了解、关注公司的经 营发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张世兴，博士研究生学历,曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师， 已退休；现兼任公司独立董事、青岛雷神科技股份有限公司独立董事、青岛东方 铁塔股份有限公司独立董事；具备财务审计等方面的经验。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事外的任何职务， 也未在控股股东担任任何职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有上市公司的股票，不是上 市公司前十名股东；本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、 独立的专业判断。因此，本人不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东大会，本人参会情况如下：

独立董事姓名 参加董事会情况 参加股东
大会情况

本年应参 亲自 通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 式参加 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 次数 加会议 数

张世兴 8 8 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，共组织召开了 6 次审计委员会会议，亲自出席参加了 3 次薪酬与考核委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人仔细审阅了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、
2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，并与会计师事务所就 2023 年年报审计工作完成情况、审计主要事项等进行了沟通，认真听取、审阅了会计师事务所对公司 2024 年年报审计工作的时间计划及相关工作及人员安排，就年报审计过程中发现的问题及时沟通提出了要求，着重关注年报审计过程中发现的公司重点风险事项。

（五）与中小股东的沟通交流情况及现场考察情况

2024 年度，本人参加了公司 2024 年半年度业绩说明会，日常通过参加股东
大会等方式保持与中小股东的沟通交流，充分听取中小股东的意见及建议。

2024 年度，本人对公司进行了现场考察，并通过会谈、电话、电子邮件等
多种方式与公司其他……
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