公告日期：2025-11-06

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议材料

二〇二五年十一月十三日

目录

2025 年第一次临时股东会会议议程......1
2025 年第一次临时股东会会议须知......2
2025 年第一次临时股东会会议议案......3
议案一：...... 3
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 3
议案二：...... 49
关于修订、制定公司部分治理制度的议案 ...... 49

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

（一）会议类型和届次：2025 年第一次临时股东会

（二）会议召开时间、地点：

会议时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 30 分

会议地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号蔚蓝生物创新园 B 座多媒体会议
室

（三）会议出席人员

1、股东、股东代表

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、其他人员

二、会议议程

（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；

（二）本次股东会各项议案宣读并审议；

（三）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

（六）网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

（八）宣布会议结束。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本次股东会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过3 次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议案

议案一：

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配

套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》（以下简

称《章程指引》）等相关规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行

使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相

应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格

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