公告日期：2025-10-29

青岛蔚蓝生物股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为提高企业运作效率，为青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）扩大再生产提供资金和其他方面的条件，根据《公司法》《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司自身经营特点和管理要求，制定本制度。

第二条 本规定所称下属公司是指下属绝对控股、相对控股公司及下属公司投资设立的分支机构；所称各部门是指公司各职能部门和业务部门。

第二章 对外投资范围及权限

第三条 本规则所指的对外投资，指企业权益性投资、债权性投资（包括提供财务资助、贷款、委托贷款等）、建设项目或固定资产投资等，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第四条 对外投资权限

公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

1．投资金额未达到董事会审批标准的对外投资项目，由公司董事长审批；
2．下列情形由公司董事会审批，并根据上市规则等法律法规的规定进行披露：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；

（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，或绝对金额超过 1000 万元；

（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（7）用于非生产性投资，成交金额超过 200 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

股权投资涉及的后续增资、减资、放弃增资的优先认购权、放弃股权优先购买权、公司注销与转让等事项，根据涉及或可能涉及的金额按照上述标准进行审批。

公司对外提供财务资助、贷款、委托贷款等事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。

3．下列情形由董事会审议通过后，根据上市规则等法律法规的规定进行披露，并提交股东会审批：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000万元；

（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，或绝对金额超过 10000 万元；

（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；

（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；

（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。

（7）单笔财务资助、贷款、委托贷款等金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（8）被资助对象、借款人最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（9）最近 12 个月内财务资助、贷款、委托贷款等金额累计超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（10）用于非生产性投资，成交金额超过 1000 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

股权投资涉及的后续增资、减资、放弃增资的优先认购权、放弃股权优先购买权、公司注销与转让等事项，根据涉及或可能涉及的金额按照上述标准进行审批。

第五条 公司投资管理部门参与研究、制订公司发展战略，对重大投资项目进行效益评……
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