公告日期：2025-10-29

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-047
青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、修改《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。因本次修订所涉及的条目较多，本次对《公司章程》的修订中，涉及“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”“审计委员会成员”，在不涉及其他实质变化修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新

增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句变

化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

主要修订内容对照如下表：

原《公司章程》 修订后的《公司章程》

第一条 为维护青岛蔚蓝生物股份有限公 第一条 为维护青岛蔚蓝生物股份有限
司(以下简称“公司或本公司”)、股东和债权 公司(以下简称“公司或本公司”)、股东、人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司的全部资产划分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债任，公司以其全部财产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。

第十九条 公司的发起人为附件一所列的 第二十条 公司的发起人为青岛康地恩
青岛康地恩药业有限公司全部 47 名股东。公 药业有限公司全部 47 名股东，各发起人的
司整体变更成立时发行的普通股总数为 5800 姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出万股，每股面……
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