公告日期：2025-04-26

证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2025-008
青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知
已于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5
人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

2、审议并通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

3、审议并通过了《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、审议并通过《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、审议并通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、审议并通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。
该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》
结合公司 2024 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2024 年度董事薪
酬具体如下：

姓名 职务 税前报酬总额（万元）

陈刚 董事长、总经理 197.00

贾德强 董事 85.67

乔丕远 董事、财务总监 102.07

林英庭 独立董事 6.00

王京 独立董事 6.00

合计 / 396.74

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了 2025 年度董事的薪酬方案。具体如下：……
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