公告日期：2026-01-23

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-003
泰晶科技股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次员工持股计划草案披露时间 时间：2024 年 9 月 14 日

及公告名称 公告名称：《泰晶科技股份有限公司 2024 年
员工持股计划（草案）》

锁定期届满日期 2025-11-08

可解锁股票数量及占总股本比例 可解锁股票数量： 2,247,240 股，占总股本比
例：0.58%

一、本次员工持股计划基本情况

（一）2024 年 9 月 12 日，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开职工代表大会，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（二）2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，关联委员回避表决。同日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案》等议案，关联董事回避表决。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 14
日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（三）2024 年 9 月 13 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议《关于
<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等议案，因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，该等议案直接提交公司股东大会审议。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 14 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通
过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》等议案，同意实施 2024 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），关联股东回避表决。具体内容详见公司于 2024 年10 月 1 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）2024 年 11 月 11 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 765
万股公司股票已于 2024 年 11 月 8 日非交易过户至“泰晶科技股份有限公司-2024
年员工持股计划”账户。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在指定信息披
露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会
议，审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 13 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）2026 年 1 月 22 日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第三次
会议和第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》，2024 年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就，符合解锁条件的持有人合计 21……
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