公告日期：2026-01-17

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2026-002

债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,493,086

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.3269
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人；
2、公司董事会秘书列席会议；其他高管列席会议；
3、见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 566,273,860 99.6096 2,184,726 0.3843 34,500 0.0061

2、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,318,878 98.0922 10,600 0.4484 34,500 1.4594

3、 议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 568,435,886 99.9899 52,700 0.0093 4,500 0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

4.01 补选王昱哲为非独立 568,313,989 99.9685 是

董事

(三) ……
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