公告日期：2026-01-09

仙鹤股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二六年一月

目 录

2026年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
2026年第一次临时股东会会议须知 ...... 5
议案一：关于2026年度对外担保额度预计的议案 ...... 6议案二：关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议
案 ...... 15
议案三：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 26
议案四：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 27

仙鹤股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14 点 00 分

网络投票时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司会
议室

四、出席人员：

1、截至 2026 年 1 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公司的股东

3、公司董事、高级管理人员

4、公司聘请的律师

五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

2、关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案
3、关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

4、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知”。

九、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、会议出席情况及会议议程

3、推选计票人、监票人，发放表决票

4、审议议案（含股东发言提问环节）

5、填写现场表决票并投票

6、休会，统计现场及网络表决结果

7、复会，宣布会议表决结果

8、见证律师宣读法律意见书

9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《仙鹤股份有限公司章程》《仙鹤股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2026 年 1 月 1 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司证券部为股东会办事机构，具体负责会议有关各项事宜。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东会秘书处申请，股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，经股东会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《仙鹤股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

六、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权予以制止。

议案一

仙鹤股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

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