公告日期：2026-01-01

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-078

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2025年度日常关联交易情况及2026年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方进行的关联交易系满足日常生产经营所需的持续性交易，均属于公司的正常业务范围。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，交易的发生不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入及利润来源等不会因此对关联人形成依赖。关联交易定价遵循市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

2、公司于2025年12月31日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强、王敏良、王敏文、王敏岚、戴贤中回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联方 上年（前次） 2025 年 1-11 月 预计金额与上年实际发生
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

浙江夏王纸业有限公司 30,000.00 13,168.25 其他系列产品出口减少

浙江高旭仙鹤高分子材料

有限公司 40.00 27.88

浙江邦成化工有限公司 6,500.00 5,181.09

衢州仙鹤房地产有限公司 3,000.00 0.00 商品房未出售

采购商品 广西哲辉建设工程有限公

司 30,000.00 16,291.77 项目建设供应商增加

浙江哲辉环境建设有限公 项目建设供应商增加

司 50,000.00 13,780.90

广西仙鹤建材有限公司 0.00 469.26

广西鹤翼纸制品加工有限

公司 0.00 507.03

合计 119,540.00 49,426.18

浙江夏王纸业有限公司 80,000.00 54,093.45 原材料销售减少

广西鹤翼纸制品加工有限

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