公告日期：2025-12-13

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-071
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

用于投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：“年产 30 万吨高档纸基材料项目”和“年产
3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目”。

本次节余金额为 62,280.19 万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转
出当日银行结息余额为准），下一步使用安排是用于投资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。公司部分募投项目“年产 30 万吨高档纸基材料项目”和“年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目” 已实施完成并达到预定可使用状态，公司董事会同意将上述项目予以结项，预计节余募集资金 62,280.19 万元（含利息收入及理财收益，实际以资金转出当日银行结息余额为准）用于投资建设新项目“年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项目”，保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的核查意见。根据《仙鹤股份有限公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年公开发行可转换公司债券

募集资金总额 205,000.00 万元

募集资金净额 203,815.42 万元

募集资金到账时间 2021 年 11 月 23 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

结项名称 年产 30 万吨高档纸基材料项目

结项时间 2025 年 11 月 30 日

募集资金承诺使用金额 120,000.00 万元

募集资金实际使用金额 63,313.43 万元

节余募集资金金额 56,686.57 万元

节余募集资金使用用途 新项目，年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项
及相应金额 目，56,686.57 万元

结项名称 年产 3 万吨热升华转印原纸、食品包装纸项目

结项时间 2025 年 11 月 30 日

募集资金承诺使用金额 12,500.00 万元

募集资金实际使用金额 12,505.21 万元

节余募集资金金额 0.00 万元

节余募集资金使用用途 新项目，年产 2 万吨绝缘纸、电容纸等特种纸项
及相应金额 目，0.00 万元

注：节余募集资金金额未包含银行利息收入及理财收益，最终以资金转出当日项目专户余额为准。上表所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次结项募投项目产生募集资金节余，主要系“年产 30 万吨高档纸基材料项目”在实施过程中形成部分资金结余所致。具体原因如下：

1、该项目最初于 2020 年进行规划设计，当时行业处于高景气周期，相关固定资产预算基于当时市场环境制定，价格水平相对较高。随着项目实际推进，特别是 2023 年以来，部分设备市场价格较规划初期有所下降，公司据此合理控制采购成本，相应节约了设备投资支出。

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