公告日期：2025-10-16

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-062
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,817,386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.3728
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数以上董事共同推举董事王敏岚女士主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席了会议；
3、 见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 568,763,786 99.9906 48,400 0.0085 5,200 0.0009

2.00、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 568,757,786 99.9895 48,300 0.0085 11,300 0.0020

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 568,763,786 99.9906 48,300 0.0085 5,300 0.0009

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 568,763,786 99.9906 48,400 0.0085 5,200 0.0009

2.04 议案名称：发行数量

审……
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