公告日期：2025-09-30

仙鹤股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会议资料

股票代码：603733

中国·衢州

二〇二五年十月

目 录

2025年第三次临时股东会会议议程 ...... 3
2025年第三次临时股东会会议须知 ...... 5
议案一：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 ...... 6
议案二：关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案 ...... 7
议案三：关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案 ...... 11议案四：关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案 ...... 12
议案五：关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 ...... 13
议案六：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 14议案七：关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施
及相关主体承诺的议案 ...... 15议案八：关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案 .... 16议案九：关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议
案 ...... 17议案十：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议
案 ...... 19

仙鹤股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14 点 00 分

网络投票时间：

1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

2025 年 10 月 15 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

2、通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 15 日（星期三）9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公司

会议室

四、出席人员：

1、截至 2025 年 10 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东；

2、已登记而无法出席会议的股东，可书面委托代理人出席，代理人不必是公
司的股东；

3、公司董事、高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

五、会议主持人：公司董事长王敏良先生

六、审议事项：

1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案；

2、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案；

3、关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案；

4、关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
5、关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案；

6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

7、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案；

8、关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案；

9、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案；
10、关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案。
七、本次股东会由董秘王昱哲先生负责会议记录，并起草会议决议。

八、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见“仙鹤股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知”。

九、现场会议议程：

1、主持人宣布会议开始

2、会议出席情况及会议议程

3、推选计票人和监票人、发放表决票

4、审议议案（含股东发言提问环节）

5、填写现场表决票并投票

6、休会，统计现场及网络表决结果

7、复会，宣布会议表决结果

8、见证律师宣读法律意见书

9、主持人宣布会议结束

仙鹤股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《仙鹤股份有限公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下：

一、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 9 月 27 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn））中规定的时间和登记方法办理……
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