公告日期：2025-09-30

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-059
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 广西仙鹤新材料有限公司

本次担保金额 183,300 万元

担 保 对

象 实际为其提供的担保余额 634,300 万元（含本次担保）

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0.00

截至本公告日上市公司及其控股子 1,122,900
公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一期 137.99
经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额（含本次）超过上市公司
最近一期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司
特别风险提示（如有请勾选） 最近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）
达到或超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供
担保

其他风险提示（如有） 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

公司全资子公司广西仙鹤与中国建设银行股份有限公司衢州分行（以下简称“建设银行衢州分行”）、中国进出口银行广西壮族自治区分行（以下简称“进出口银行广西分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行（以下简称“浦发银行衢州支行”）、中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行（以下简称“工商银行衢江支行”）签订了《固定资产银团贷款合同》，用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目（二期）的建设。近日，公司与建设银行衢州分行、进出口银行广西分行、浦发银行衢州支行、工商银行衢江支行签署了《银团贷款保证合同》，为广西仙鹤提供金额为人民币 183,300 万元的连带责任保证担保。

（二） 内部决策程序

公司分别于 2025 年 1 月 23 日、2025 年 2 月 13 日召开第三届董事会第二十
六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度合计不超过370,000 万元人民币。担保额度授权有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。本次担保金额在公司 2025 年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序，由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体上披露的《仙鹤股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）、《仙鹤股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-010）。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型 法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 广西仙鹤新材料有限公司

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