公告日期：2025-04-29

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-013
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2025 年4月16日以邮件等通讯方式向全体董事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在 公司会议室召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合召开董事 会会议的法定人数。会议由公司董事长王敏良先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《仙鹤股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2024年年度报告的编制和审议符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告内容客观、真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2024年年度报告摘要》。

4.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：公司2024年度财务决算报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果，同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

同意公司拟以2024年末总股本705,976,063股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.50元（含税）。本次拟分配利润支出总额为人民币352,988,031.50元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

6.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

根据《公司章程》《仙鹤股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

审计委员会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

7.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0……
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