公告日期：2025-04-29

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-014
债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2025年4月16日以邮件、通讯等方式向全体监事发出，会议于2025年4月28日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王敏文先生主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：该报告客观、真实反映了公司监事会2024年的工作履职情况。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司2024年年度报告》及《仙鹤股份有限公司2024年年度报告摘要》。
3.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2024年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配方案，本次分派方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

5.审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》。

6.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审核认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则和《公司募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《仙鹤股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《东方证券股份有限公司关于仙鹤股份有限……
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