公告日期：2025-04-29

仙鹤股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨旭）

本人作为仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》的规定，积极履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的职权，积极参与决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杨旭，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研
究生学历，制浆造纸工程专业，教授级高级工程师职称。历任轻工业杭州机电设计研究院有限公司主任工程师、副总工程师、总工程师、副院长兼总工程师；浙江金龙再生资源科技股份有限公司董事。现任轻工业杭州机电设计研究院有限公司顾问；浙江造纸行业协会、浙江造纸学会秘书长；公司第三届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会。作为公司独立董事，本
着勤勉尽责的态度，通过出席董事会和股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。报告期内，本人不存在缺席和委托其他董事出席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事姓名 本年应出 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
席董事会 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 大会次数
次数 席次数 席会议

杨 旭 8 8 8 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司共召开 4 次审计委员会、1 次提名委员会、1 次薪酬与考核
委员会、1 次战略委员会、1 次 ESG 委员会及 1 次独立董事专门会议。

本人作为提名委员会的主任委员，积极召集、出席专门委员会会议，组织并主持专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。作为审计委员会委员、战略委员会委员和 ESG 委员会委员，积极参加专门委员会会议，审议相关事项，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各项专门委员会会议的召集和召开符合相关法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。报告期内，本人出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的具体情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开 应参加会议 参加次数 委托出席次数

次数 次数

审计委员会 4 4 4 0

提名委员会 1 1 1 0

战略委员会委员 1 1 1 0

ESG 委员会委员 1 1 1 0

独立董事专门会议 1 1 1 ……
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