公告日期：2025-02-14

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-010
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债

仙鹤股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 159

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 562,425,801

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 79.6664

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王敏良先生主持会议。会议采用现
场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、 公司董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席了会议；
4、 见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 562,262,926 99.9710 148,275 0.0264 14,600 0.0026

2、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 9,843,226 99.5663 23,675 0.2395 19,200 0.1942

3、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 562,341,326 99.9850 71,275 0.0127 13,200 0.0023

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于 2025 年

1 度对外担保 9,723,226 98.3525 148,275 1.4998 1……
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