公告日期：2025-01-24

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-007

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于2024年度日常关联交易情况及2025年度

日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易为开展日常经营所需，公司与各关联方相互提供产品或服务的定价、结算办法是以市场价格为基础，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会损害相关各方及中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年1月23日召开第三届独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并形成以下意见：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易的预计情况遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，以市场价格协商确定，有利于公司的业务稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，对关联方不会形成依赖。该事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议，涉及的关联董事需回避表决。

2、公司于2025年1月23日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，其中关联董事王敏强先生、王敏良先生、王明龙先生、王敏岚女士回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联方 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与上年实际发生
类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因

浙江夏王纸业有限公司 25,000.00 28,597.12

浙江高旭仙鹤高分子材料 300.00 48.18 主要系工艺优化，公司需
有限公司 求量减少。

浙江邦成化工有限公司 6,500.00 5,752.36

采购商品

衢州仙鹤房地产有限公司 6,000.00 0.00

广西哲辉建设工程有限公 60,000.00 37,143.39 主要系增加其他供应商。
司

浙江哲辉环境建设有限公 60,000.00 23,076.86 主要系增加其他供应商。
司

合计 157,800.00 94,617.91

销售商品 浙江夏王纸业有限公司 110,000.00 61,169.07 主要系产品结构调整。

合计 110,000.00 61,169.07

注：上表中上年（前次）实际发生金额为公司财务部门统计的数据，尚未经会计师事务所审计，最终数据以公司2024年年度报告为准。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易 关联方 本次预计金额 占同类业务 上……
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