公告日期：2025-04-30

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-018
债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体监事出席了本次会议

本次监事会全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
五次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
会议通知和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆备军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的
议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 时 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

10、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案……
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