公告日期：2025-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于上海岱美汽车内饰件股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“岱美股份”或“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券 907.939万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 90,793.90 万元。本次向不
特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所上市。中信
建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）担任上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

截至 2024 年 12 月 31 日，岱美股份向不特定对象发行可转换公司债券的持
续督导期已满。中信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐人及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐人基本情况

保荐人名称 中信建投证券股份有限公司

注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦北塔 2203 室

法定代表人 刘成

本项目保荐代表人 杨逸墨、俞康泽

项目联系人 杨逸墨

联系电话 021-68801584

是否更换保荐人或其他情况 无

三、上市公司的基本情况

上市公司名称 上海岱美汽车内饰件股份有限公司

上市公司简称 岱美股份

证券代码 603730

注册资本 1,652,756,450 元

注册地址 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号

主要办公地址 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号

法定代表人 姜银台

实际控制人 姜银台、姜明

联系人 肖传龙

联系电话 021-68945881

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券

本次证券发行时间 2023 年 7 月 18 日

本次证券上市时间 2023 年 8 月 10 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

年报披露时间 2025 年 4 月 30 日

其他 无

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

中信建投证券作为岱美股份向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，按照法律法规和中国证监会的有关规定，对岱美股份进行尽职调查，组织各中介机构编写申请文件并出具推荐文件；提交申请文件后，积极配合上海证券交易所的审核，组织发行人及各中介机构对上海证券交易所的问询意见进行答复并保持沟通；在取得中国证监会同意注册的批复后，按照上海证券交易所的要求提交推荐证券上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，持续督导岱美股份履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，具体包括：
1、督导岱美股份及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。