公告日期：2025-04-30

证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2025-017

债券代码：113673 债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
和材料于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜银台先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议并通过了《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2024年度内部控制评价报
告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

7、审议并通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

8、审议并通过了《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

9、审议并通过了《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会就该议案向董事会提出建议，认为公司2024年度董事及高级管理人员薪酬制定合理，综合考虑了行业和地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案中的董事薪酬尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议并通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于 ……
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