公告日期：2025-04-30

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司独立董事工作制度》《公司章程》的规定，在 2024 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

本人范文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，拥有律师执业资格和法律职业资格证书，执业以来主要从事公司证券、企业并购重组、企业改制上市等法律事务，在企业完善治理结构、防范法律风险等方面具有丰富的实务经验。现任福建省国际法学会副秘书长。曾担任福建知信衡律师事务所律师、福建君立律师事务所律师，自 2018 年至今担任上海锦天城（福州）律师事务所律师、合伙人。自 2023 年 2 月起至今担任公司独立董事。

我作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，我通过听取报告、实地考察、查阅资料等方式，及时了解公司生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见。公司为我履行独立董事职责提供了必要的条件和支持，积极有效地配合了我们的工作。
（一）出席董事会会议及股东大会会议情况

2024 年度，公司共计召开 7 次董事会和 3 次股东大会。作为独立董事，我
对所审议事项均表示赞成，未提出过异议。2024 年度出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
本年应参 亲自出席 以通讯方式 委托 缺席 出席股东

加董事会 次数 参加次数 出席 次数 大会的次
次数 次数 数

范文 7 7 5 0 0 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

我担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。2024 年度，公司分别召开审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、战略委员会 1 次，我均出席了会议，认真讨论和审议了会议议题，履行了委员职责，提升了董事会决策效率。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开 1 次独立董事专门会议，我对所审议事项均表示赞成，
未提出过异议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）对公司现场考察的情况

我利用现场参加会议的机会对公司进行了考察与了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，我非常关注媒体、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解，并及时与董事会秘书沟通相关的报道内容。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一) 对外担保及资金占用情况

报告期内，我对公司的对外担保情况进行了认真审核，认为：报告期内公司按照规定严格控制对外担保风险，仅为全资子公司上海岱美汽车零部件有限公司和舟山市银岱汽车零部件有限公司提供过担保，相关担保均履行了内部决策程序和信息披露义务。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情形。

（二）募集资金的使用情况

2024 年度，公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
利益的情况。我认为：报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定。

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

我对 2023……
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