公告日期：2026-02-07

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 2 月 5
日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人， 实际出席独立董事 2 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董 事王春霞女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 和《公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会议审议并通过以 下议案：

（一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》

1、交易价格及支付方式

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、发行股份的种类和面值

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、发行方式

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、发行对象和发行数量

（1）发行对象

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）发行数量

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、锁定期安排

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、上市地点

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、过渡期损益安排

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、关于滚存未分配利润的安排

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、本次交易决议有效期

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<上海龙韵文创科技集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条规定之情形的议案》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议并通过了《关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票之情形的
议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议并通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于公司暂不召开股东会审议本次发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

表决结果：2 票同意，0 票反……
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