公告日期：2026-01-31

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2026-004
上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 1 月 30 日在公司（上海浦东民生
路 118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
（一）审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司股东会，审议前述议案。关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发出的股东会的通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月三十日

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