公告日期：2025-04-19

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2025-010
上海龙韵文创科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十三次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 18 日在公司（上海浦东民生路
118 号滨江万科中心 16 层）会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：
(一) 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议
(三) 审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议
(四) 审议通过《审计委员会 2024 年度履职情况报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(五) 审议通过《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》

公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议
(六) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

公司根据未来发展规划需求，同时结合公司经营及现金流量情况，拟定向全体股东进行每 10 股派发现金红利 0.10 元，不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事发表认可意见：公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案，充分
考虑到了公司经营发展与股东回报之间的实际情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》中的分红政策的规定，符合公司的客观情况，不存在损害投资者利益的情况。独立董事一致同意公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议
(七) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、
经营成果、以及现金流量情况。

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(八) 审议通过《2024 年度审计报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度审计报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九) 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。独立董事在董事会审议会议时发表了同意意见。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃……
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