公告日期：2026-02-07

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2026-003
上海鸣志电器股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前 本次担保
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含 期预计额 是否有反
本次担保金额） 度内 担保

鸣志国际贸易（上 不 超 过 3,500.00 万元 是 否

海）有限公司 3,500.00 万元

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 31,500.00（不含本次）
子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 10.78%
期经审计净资产的比例（%）

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为保证鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）与松下电器机电（中国）有限公司（以下简称“松下中国”）的电子元器件业务的开展，
保证自 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日之间，鸣志国贸与松下中国就电子
元器件业务所签订的全部协议（或合同）的履行，鉴于鸣志国贸为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）的全资子公司，公司拟就前述事项相关的付款业务（包括但不限于本金、违约责任、赔偿责任等），为鸣志国贸以连带责任的方式提供保证，担保金额不超过人民币 3,500 万元，担保期
限自董事会审议通过之日起至前述事项交易项下最后一笔付款业务履行期限届 满之日起半年，无反担保。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第五届董事会第八次会议，全票审议通过了《关
于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保事项无需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担 保 被担保 截至目 本次新 担保额度 担 保

担保 被担 方 持 方最近 前担保 增担保 占上市公 预 计 是否 是 否
方 保方 股 比 一期资 余 额 额 度 司最近一 有 效 关联 有 反
例 产负债 (万元) (万元) 期净资产 期 担保 担保
率 比例

一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%

鸣志 鸣志 100% 25.49% 3,500. 3,500. 1.18% 12 个 否 否
电器 国贸 00 00 月

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 鸣志国际贸易（上海）有限公司

被担保人类型及上市 全资子公司

公司持股情况

主要股东及持股比例 鸣志电器持有其 100%股权

法定代表人 常建鸣

统一社会信用代码 91310115607387918D

成立时间 1998 年 4 月 3 日

注册地 中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室

注册资本 2,000 万元人民币

公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

从事塑料及其制品、橡胶制品、纸板制品、钢铁制品、
经营范围 贱金属工（器）具、机器、机械器具及其零件、电机、
电气设备及其零件、精密仪器及设备、零件、附件的销
售，从事货物和技术的进出口业务，转口贸易、区内企

业间的贸易及代理；区内商业性简单加工、商品展示及……
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