公告日期：2025-05-31

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-029
上海鸣志电器股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路 59 弄 7 幢 16 号（近联友路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 579

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 276,775,310

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.0746
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事程建国先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事常建鸣、傅磊、常建云、William Huaizhi Chen、
独立董事黄河、孙峰因工作原因未出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事邵颂一、沈陆威因工作原因未出席此次会
议；
3、 董事会秘书出席了此次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 276,619,810 99.9438 121,100 0.0437 34,400 0.0125

2、 议案名称：关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 276,620,510 99.9440 116,300 0.0420 38,500 0.0140

3、 议案名称：关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 276,614,410 99.9418 122,500 0.0442 38,400 0.0140

4、 议案名称：关于审议<2024 年度利润分配方案>的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 276,608,743 99.9398 130,167 0.0470 36,400 0.0132

5、 议案名称：关于审议<2024 年年度报告及其摘要>的议案

审议结果：通过
表决情况：

……
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