公告日期：2025-04-26

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-021
上海鸣志电器股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事宜尚需要提交公司股东大会审议。
公司与相关关联方之间的日常关联交易系根据市场公允价格开展交易，交易
遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益；日常关联
交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，
公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会
议，审议通过了《上海鸣志电器股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易》《上海鸣志电器股份有限公司关于确认2024年度关联交易情况及预计2025年度经常性关联交易额度的议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易》，全体独立董事同意该议案。

独立董事认为：我们已经详细审阅有关公司的《上海鸣志电器股份有限公司关于确认2024年度关联交易情况及预计2025年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易》《上海鸣志电器股份有限公司关于确认2024年度关联交易情况及预计2025年度经常性关联交易额度的议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自
然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会审计委员会第二次会议，审议通
过了《上海鸣志电器股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易情况及预计 2025年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易》《上海鸣志电器股份有限公司关于确认 2024年度关联交易情况及预计 2025 年度经常性关联交易额度的议案之与除“上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人”以外的其他关联方关联的日常关联交易》，关联委员傅磊女士回避表决，非关联委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于
确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事常建鸣、傅磊、常建云对子议案《上海鸣志电器股份有限公司关于确认2024 年度关联交易情况及预计 2025 年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易》回避行使表决权。

《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易额度
的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二) 2024 年度公司与关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 4 月 24 日第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认
2024年度关联交易情况及预计2025年度经常性关联交易额度的议案》，预计2024年度与关联人之间发生的日常关联交易合计金额 9,721 万元。2024 年度公司与关联人实际发生的日常关联交易金额为 5,489 万元，具体情况如下：

单位：人民币、万元

关联交易类别 关联方 2024 年 2024 年
预计金额 实际金额

向关联方采购 上海鸣志电工股份有限公司及其控股子公司 5,665 2,849
商……
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