公告日期：2025-04-26

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-023
上海鸣志电器股份有限公司

关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：鸣志国际贸易（上海）有限公司（以下简称“鸣志国贸”）、
和常州市运控电子有限公司 （以下简称 “运控电子”），上述被担保人为上
海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）的控股子公
司，不存在其他关联关系。
本次担保金额及实际为其提供担保余额：

公司本次拟为鸣志国贸申请银行综合授信提供担保，本次担保金额不超过
8,000 万元人民币或等值外币；截至本公告披露日，公司为鸣志国贸提供的担
保（不含本次担保）余额为 3,500 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的 1.20%。

公司本次拟为运控电子申请银行综合授信提供担保，本次担保金额不超过
5,000 万元人民币或等值外币；截至本公告披露日，公司为运控电子提供的担
保（不含本次担保）余额为 8,400 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产
的 2.88%。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意相关风险。一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况

为满足公司及子公司生产经营和业务拓展对运营资金的需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及相关方拟就鸣志国贸和运控电子向银行等金融机
构申请综合授信提供担保，主要授信及担保情况如下：

鸣志电器拟为控股子公司鸣志国贸申请银行综合授信提供连带责任担保，担 保总额不超过 8,000 万元人民币或等值外币实际担保金额以与银行签订的担保合 同为准，担保期限不超过 12 个月，无反担保。

鸣志电器拟为控股子公司运控电子申请银行综合授信提供连带责任担保，担 保总额不超过 5,000 万元人民币或等值外币，实际担保金额以与银行签订的担保 合同为准，担保期限不超过六年，无反担保，运控电子其他少数股东未提供同比 例担保。

上述银行综合授信包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、中长 期贷款、银行承兑汇票、开立信用证、出具保函、进出口贸易融资等融资及外汇 衍生品业务等。具体授信金额、授信方式等最终以公司及子公司与授信银行实际 签订的正式协议或合同为准。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年年度股东大会召开之日止，额度可以滚动使用。
（二）本次担保事项已履行及尚需履行的决策程序

本次担保的总额占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 4.45%，公司于 2025
年 4 月 24 日召开第五届董事会第四次会议，全票审议通过《为控股子公司申请综
合授信提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）对控股子公司的担保预计基本情况

被担保方 截至目前担 担保额度

担保 被担保 担保方持 最近一期 保余额 本次新增担 占上市公 担保预 是否 是否
方 方 股比例 资产负债 （万元人民 保额度（万 司最近一 计有效 关联 有反
（%） 率（%） 币） 元人民币） 期净资产 期 担保 担保
比例(%)

对控股子公司的担保预计
资产负债率为70%以下的控股子公司

鸣志 鸣志 100 26.25 3,500 8,000 2.74 12个月 否 否
电器 国贸

鸣志 运控电 99.5374 49.97 8,400 5,000 1.71 6年 否 否
电器 子
二、被担保人基本情况
1. 被担保人：鸣志国际贸易（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115607387918D

成立时间：1998 年 4 月 3 日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路 8 号 738 室

法定代表人：常建鸣

注册资本：2,000 万元人民币

与公司关系：为公司全资子公司，公司持有鸣志国贸 100%股权。
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